Multiburó Big Data || informemultiburo.com
    • VALIDACIÓN DE IDENTIDAD
    • ANÁLISIS DE RIESGO
    • DEBIDA DILIGENCIA LAFT

CONSULTE MULTIBURÓ BIG DATA

  • ¿QUIÉN
    ES
    QUIÉN?

    ¿Sabe cuáles son sus figuras y empresas vinculadas?

    ¿Sabe quiénes son sus relacionados?

    ¿Está seguro que conoce a su cliente?

    ¿Puede demostrar que realizó la debida diligencia?

    ¿Tiene certeza que detrás de él no se oculta un diferente "Beneficiario final"?


INFORME MULTIBURÓ


Informe Multiburó le permite en un solo clic:

  • Validar y agrupar más de 10 fuentes de información pública totalmente actualizada online al momento de la consulta.
  • Validar vínculos de personas relacionadas entre sí (Naturales y Jurídicas).

LISTAS MULTIBURÓ

PEPS + LISTAS DE INFORMADOS + NOTICIAS LAFT


Todas nuestras listas están auditadas y certificadas por consultores externos expertos en materia de LA/FT

  • Siguiendo recomendaciones internacionales GAFI y enmarcado en toda la normatividad legal en materia de PEPS y prevención LAFT en Argentina.
  • Emite Certificados de consulta para resguardar la responsabilidad del Oficial de cumplimiento.
  • Opción de monitoreo permanente con alertas programadas a medida.


#NACIONALES #INTERNACIONALES #INHIBITORIAS #RESTRICTIVAS #VINCULANTES #NO VINCULANTES #PANAMA PAPERS


MODALIDAD

Modalidad Web

Esta opción permite a un grupo de usuarios de un Cliente, consultar remotamente vía web al aplicativo de Multiburo Big Data. La consulta es una a una, ingresando por denominación, dirección y/o numero de identificación (documento) de la Persona buscada (Física o Jurídica).

Modalidad Aplicativo

El cliente dispone de un servidor propio donde se instala el sistema contando con la posibilidad del acceso a la consulta web, la actualización periódica de las listas y la posibilidad de parametrizar dentro del aplicativo todos los procesos de cruces entre Multiburo Big Data y sus clientes.

Modalidad Web Service

Esta opción permite que el Cliente incorpore en sus sistemas propios una modificación para que en determinado momento se ejecute un "web-services" que directamente realice una consulta remota al aplicativo de Multiburo Big Data residente en los servidores de la empresa.



PLANES Y PRECIOS

Informes Precio
1 Informe $60
5 Informes $210
10 Informes $310
25 Informes $680
50 Informes $1200
100 Informes $2000


Dirección
Buenos Aires 2760, Mar del Plata, Argentina

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