Grupo Jurad | Multiburó

¿Conoce a su
cliente?

¿Tiene certeza que detrás de él no se oculta un diferente "beneficiario final"?
Multiburó Big Data es un conjunto de herramientas con un rol fundamental en Validación de Identidad, Análisis de Riesgos y Debida Diligencia en prevención y detención de fraudes y delitos LAFT.

¿Qué hacemos?

Somos una empresa lider en inteligencia aplicada a Motores de Busqueda y actualizacion de Megabases de datos en tiempo real. Nuestros servicios Multiburo Big Data proporcionan eficientes herramientas de consulta, enriquecimiento y seguimiento de datos confiables de una persona Natural o Juridica que reposan en multiples fuentes publicas.

Servicios de marketing

Servicios de marketing
¿Cómo segmentar y enriquecer tu base de datos?

Existen diferentes formas de segmentar y enriquecer prospectos, dependiendo de tus objetivos de marketing.

  • Por perfil demográfico.
  • Por comportamiento.
  • Registro de Interacción Bancaria.
  • Antecedentes de Actividades Comerciales.
  • Status ante entes recaudadores oficiales.
  • Comportamiento Crediticio.
  • Relacionados.
  • Si estudias en profundidad toda esta información, estarás en condiciones de crear Campañas exitosas que lleguen a prospectos seleccionados según su genuino interés en tus productos, su mayor probabilidad de compra y su menor riesgo crediticio.

Listas multiburó

Listas multiburó

Todas nuestras listas están auditadas y certificadas por consultores externos expertos en materia de LA/FT.

Siguiendo recomendaciones internacionales GAFISU y enmarcado en toda la normatividad legal en materia de PEPS y prevención LAFT en Argentina.

Emite Certificados de consulta para resguardar la responsabilidad del Oficial de cumplimiento.

Opción de monitoreo permanente con alertas programadas a medida

Informe multiburó

Informe multiburó

Informe Multiburó le permite en un solo clic:

  • Validar y agrupar más de 10 fuentes de información pública totalmente actualizada online al momento de la consulta.
  • Validar vínculos de personas relacionadas entre sí (Naturales y Jurídicas).

Servicios adicionales

modalidad web

Esta opción permite a un grupo de usuarios de un Cliente, consultar remotamente vía web al aplicativo de Multiburo Big Data. La consulta es una a una, ingresando por denominación, dirección y/o numero de identificación (documento) de la Persona buscada (Física o Jurídica).

modalidad aplicativo

El cliente dispone de un servidor propio donde se instala el sistema contando con la posibilidad del acceso a la consulta web, la actualización periódica de las listas y la posibilidad de parametrizar dentro del aplicativo todos los procesos de cruces entre Multiburo Big Data y sus clientes.

modalidad web service

Esta opción permite que el Cliente incorpore en sus sistemas propios una modificación para que en determinado momento se ejecute un "web-services" que directamente realice una consulta remota al aplicativo de Multiburo Big Data residente en los servidores de la empresa.

Planes y servicios

5 Informes

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